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LEGITIMACION DE CAPITALES

Categoría: Temas Variados

Enviado por: markolino 06 junio 2012

Palabras: 1475 | Páginas: 6

LEGITIMACION DE CAPITALES

INDICE

INTRODUCCI?"N......................................................................................................3

1.- LEGITIMACI?"N DE CAPITALES........................................................................4

2.- LAVADO DE DINERO.........................................................................................4

3.- ETAPAS DE LA LEGITIMACI?"N DE CAPITALES..............................................5

4.- MÉTODOS MÁS FRECUENTES PARA LA LEGITIMACI?"N DE CAPITALES...5

5.- SANCIONES A LA LEGITIMACI?"N DE CAPITALES.........................................6

6.- ¿C?"MO PREVENIR LA LEGITIMACI?"N DE CAPITALES?...............................7

7.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR AL SER DETECTADA LA LEGITIMACI?"N DE CAPITALES..............................................................................................................7

8.- NORMATIVA NACIONAL....................................................................................8

9.- NORMATIVAS INTERNACIONALES..................................................................9

CONCLUSI?"N........................................................................................................10

BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................11

INTRODUCCI?"N

El delito denominado legitimación de capitales surge de la necesidad de los grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas de legalizar la cantidad en efectivo que manejan.

En Venezuela, existe de muchas maneras la legitimación de capitales, no solo producto del narcotráfico, sino también de otras actividades.

Este trabajo pretende dar a conocer y explicar en que consiste la Legitimación de Capitales, el Lavado de Dinero, así como las sanciones que establecen la Losep, a las personas que cometen este delito. Igualmente las Institucio...

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